Hotărârea AGOA nr. 3 a Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita din data de 13 decembrie 2017

convocata cu respectarea prevederilor Legii 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Actului constitutiv, Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, adopta, in sedinta desfasurata la data de 13 decembrie 2017 , ora 12.00, la Sala de conferinta a Hotelului Ozana din Bistrita, str. Calea Moldovei, nr. 17 , et.1, jud. Bistrita-Năsăud, cu un cvorum de 77, 7495 % din totalul de 2.500.000 de drepturi de vot aferente celor 2.500.000 de actiuni emise de Societate , reprezentand un numar total de 1.943.739 voturi exprimate , urmatoarea :

H O T Ă R Â R E

                 asupra punctelor aflate pe ordinea de zi , dupa cum urmeaza :

• Aproba distribuirea sub formă de dividende a profitului net aferent exercitiul financiar încheiat la 31.12.2016 rămas nedistribuit, în sumă de 3.026.681 lei, valoarea dividendului brut/acțiune fiind de 1,2106724 lei/acțiune pentru numarul total de actiuni de 2.500.000.

            Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere  

• Aproba data de 05.01.2018 ca „dată de înregistrare”, conform art. 86 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata și conform art. 2 lit e) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor 

            Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere  

• Aproba data de 04.01.2018 ca „ ex-date”, conform art. 2 lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 modificat, respectiv ca data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din prezenta hotarare .

            Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere  

• Aproba data de 15.01.2018 ca „data plății”, conform art. 86 pct. 2 si 3 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, reprezentand data distribuirii veniturilor aferente detinerii de valori mobiliare.

            Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere  

• Aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie -Director General , in persoana d-lui Niculae Dan, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararile AGOA.

            Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere  

• Aproba mandatarea Directorului Departamentului juridic al Societatii , dna Denes Adriana care se legitimeaza cu CI seria XB nr. 393804 , sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararilor AGOA la ORC de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acestora in Monitorul oficial al Romaniei , Partea a IV-a .

            Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere  

Hotararea completa poate fi consultata in pagina Relatia cu investitorii - AGA a site-ului companiei Transilvania Broker de Asigurare S.A.